Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na
podstawie art. 395
i 402 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
11.06.2021 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolno-ści do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
c. podziału zysku netto za rok 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
wykonywania obowiązków w roku 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wyko-nywania obowiązków w roku 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH
S.A. za rok 2020,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku
2020.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach
reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie
public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z
zarządzaniem, poniesionych w roku 2020.
11. Zamknięcie obrad.
Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, osoby uczestniczące w
Walnym Zgromadzeniu są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony
osobistej.