Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395 i art. 400 § 1 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29.05.2025 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-nia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   a. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,
   b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,
   c. sposobu pokrycia straty netto za rok 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2024.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2024,
   b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2024.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marke-tingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządza-niem, poniesionych w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.