Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25.04.2025 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Przedstawienie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu zakończonego w dniu 12.08.2024 r.
8. Przedstawienie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych i handlowych zakończonego w dniu 04.03.2025 r.
9. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Ksh, Zarząd informuje, że zmianie ulega § 6 Statutu – Przedmiot działalności – w dotychczasowym brzmieniu:

㤠6

Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

• 20.Z – produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
• 1 – produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
• 50.Z – kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków,
• 93.Z – produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
• 99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
• 12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
• 17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
• 19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
• 20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
• 22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
• 00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
• 00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
• 31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
• 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
• 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
• 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
• 1 – sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 3 – sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 40.Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
• 12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
• 18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
• 69.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
• 7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
• 90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
• 9 – sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
• 20.Z – transport kolejowy towarów,
• 41.Z – transport drogowy towarów,
• 10 – magazynowanie i przechowywanie towarów,
• 21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
• 24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
• 29.C – działalność pozostałych agencji transportowych,
• 20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
• 10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
• 10.Z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
• 20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
• 90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
• 03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 91.Z – leasing finansowy,
• 99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
• 20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
• 22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 1 – działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
• 90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
• 33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

55)  46.11.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

56)  46.17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

57)  46.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

58)  46.21.Z – sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

59)  53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska,

60)  82.92.Z – działalność związana z pakowaniem,

61)  63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i  podobna działalność,

62)  58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

63)  73.11.Z – działalność agencji reklamowych,

64)  77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

65)  08.1 – wydobywanie kamienia, piasku i gliny,

66)  38.1 – zbieranie odpadów,

67)  38.2 – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,

68)  38.3 – odzysk surowców,

69)  39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

70)  64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.”,

który otrzymuje nowe brzmienie:

㤠6

Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, jest:

• 11.Z – wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał,
• 12.Z – wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
• 20.Z – produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,
• 11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
• 40.Z – kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
• 93.Z – produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
• 99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
• 12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
• 17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
• 19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
• 20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 14.Z – handel energią elektryczną,
• 22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
• 00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
• 00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
• 11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
• 12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
• 21.Z – odzysk surowców,
• 22.Z – odzysk energii,
• 23.Z – pozostały odzysk związany z odpadami,
• 31.Z – spalanie odpadów bez odzysku energii,
• 32.Z – składowanie odpadów,
• 33.Z – pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
• 00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
• 11.A – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
• 12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
• 17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 18.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
• 19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
• 21.A – sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,
• 64.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
• 81.Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
• 82.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
• 83.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
• 84.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
• 85.A – sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
• 85.B – pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
• 86.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
• 87.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
• 90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 11.Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
• 12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
• 30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
• 92.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
• 20.Z – transport kolejowy towarów,
• 41.Z – transport drogowy towarów,
• 10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 21.B – pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
• 24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
• 25.Z – działalność logistyczna,
• 26.Z – działalność pozostałych agencji transportowych,
• 31.Z – pośrednictwo w transporcie towarów,
• 20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska,
• 39.Z – pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
• 10.A – działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
• 10.B – pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
• 90.B – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 20.A – działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
• 20.B – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 10.A – działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
• 10.B – działalność usługowa w zakresie DNS,
• 10.C – działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
• 10.D – pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
• 22.Z – działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
• 91.Z – leasing finansowy,
• 92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 32.B – działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
• 20.A – działalność rachunkowo księgowa,
• 20.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
• 11.Z – działalność w zakresie architektury,
• 12.B – pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
• 99.Z – wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
• 33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 40.B – pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 92.Z – działalność związana z pakowaniem.”

Walne zgromadzenie 19.03.2025 r.

Walne zgromadzenie 05.07.2024 r.

Walne zgromadzenie 03.06.2024 r.

Walne Zgromadzenie 20.12.2023 r.

Walne Zgromadzenie 04.10.2023 r.

Walne Zgromadzenie 23.05.2023r

Walne Zgromadzenie 16.12.2022 r

Walne Zgromadzenie 12.08.2022 r.

Walne Zgromadzenie 27.07.2022 r.

Walne Zgromadzenie 26.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 20.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 24.03.2022 r.

Walne Zgromadzenie 16.11.2021 r.

Walne Zgromadzenie 11.06.2021 r.