Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25.04.2025 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Przedstawienie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu zakończonego w dniu 12.08.2024 r.
- Przedstawienie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych i handlowych zakończonego w dniu 04.03.2025 r.
- Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 § 2 Ksh, Zarząd informuje, że zmianie ulega § 6 Statutu – Przedmiot działalności – w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 6
Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
- 20.Z – produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
- 1 – produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
- 50.Z – kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków,
- 93.Z – produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
- 17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
- 22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
- 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
- 1 – sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 3 – sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 40.Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 69.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- 90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 9 – sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 20.Z – transport kolejowy towarów,
- 41.Z – transport drogowy towarów,
- 10 – magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 29.C – działalność pozostałych agencji transportowych,
- 20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
- 10.Z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 91.Z – leasing finansowy,
- 99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 1 – działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
55) 46.11.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
56) 46.17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
57) 46.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
58) 46.21.Z – sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
59) 53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska,
60) 82.92.Z – działalność związana z pakowaniem,
61) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
62) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
63) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
64) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
65) 08.1 – wydobywanie kamienia, piasku i gliny,
66) 38.1 – zbieranie odpadów,
67) 38.2 – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
68) 38.3 – odzysk surowców,
69) 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
70) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.”,
który otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 6
Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, jest:
- 11.Z – wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał,
- 12.Z – wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 20.Z – produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,
- 11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 40.Z – kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 93.Z – produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
- 17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 14.Z – handel energią elektryczną,
- 22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 21.Z – odzysk surowców,
- 22.Z – odzysk energii,
- 23.Z – pozostały odzysk związany z odpadami,
- 31.Z – spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 32.Z – składowanie odpadów,
- 33.Z – pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 11.A – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
- 12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 18.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 21.A – sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,
- 64.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 81.Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 82.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 83.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 84.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 85.A – sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
- 85.B – pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 86.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 87.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 11.Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 92.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 20.Z – transport kolejowy towarów,
- 41.Z – transport drogowy towarów,
- 10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 21.B – pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 25.Z – działalność logistyczna,
- 26.Z – działalność pozostałych agencji transportowych,
- 31.Z – pośrednictwo w transporcie towarów,
- 20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39.Z – pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 10.A – działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 10.B – pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 90.B – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.A – działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 20.B – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 10.A – działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 10.B – działalność usługowa w zakresie DNS,
- 10.C – działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 10.D – pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 22.Z – działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 91.Z – leasing finansowy,
- 92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 32.B – działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 20.A – działalność rachunkowo księgowa,
- 20.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 11.Z – działalność w zakresie architektury,
- 12.B – pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 99.Z – wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40.B – pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 92.Z – działalność związana z pakowaniem.”
Walne zgromadzenie 19.03.2025 r.
Walne zgromadzenie 05.07.2024 r.
Walne zgromadzenie 03.06.2024 r.
Walne Zgromadzenie 20.12.2023 r.
Walne Zgromadzenie 04.10.2023 r.
Walne Zgromadzenie 23.05.2023r
Walne Zgromadzenie 16.12.2022 r
Walne Zgromadzenie 12.08.2022 r.
Walne Zgromadzenie 27.07.2022 r.
Walne Zgromadzenie 26.05.2022 r.
Walne Zgromadzenie 20.05.2022 r.
Walne Zgromadzenie 24.03.2022 r.
Walne Zgromadzenie 16.11.2021 r.
Walne Zgromadzenie 11.06.2021 r.