02.05.2023

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   1. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
   2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
   3. podziału zysku netto za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2022,
   2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2022.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, poniesionych w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń roszczeń pożyczkodawcy.
12. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie 16.12.2022 r

Walne Zgromadzenie 12.08.2022 r.

Walne Zgromadzenie 27.07.2022 r.

Walne Zgromadzenie 26.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 20.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 24.03.2022 r.

Walne Zgromadzenie 16.11.2021 r.

Walne Zgromadzenie 11.06.2021 r.